Geldwäsche ist die Legalisierung von Geld oder anderen materiellen Werten, die infolge der illegalen Tätigkeit (Terrorismus, Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Korruption, Menschenhandel usw.) erwirtschaftet worden sind. Das Ziel solcher Tätigkeit ist, illegale Quelle von Geld oder anderen materiellen Werten zu verheimlichen.

Um dem Eindringen von kriminellen Geldern in die Wirtschaft des Staates entgegen zu wirken und die Verbreitung von terroristischen Aktivitäten zu verhindern, führen die Staaten einen Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus. Finanzorganisationen sind ein bequemes und zugängliches Instrument, um solche Einkommen von illegaler Tätigkeit zu legalisieren. Die wachsende Integration von neuen Finanzmärkten und der freie Kapitalverkehr erleichtern das Eindringen des kriminellen Kapitals in den Markt. Das Unternehmen erarbeitet und verwendet interne Regeln und Programme, um internationale Organisationen im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus zu unterstützen.

• Das Unternehmen sammelt und verifiziert persönliche Daten der Kunden und zeichnet alle Transaktionen seiner Kunden auf.
• Das Unternehmen verfolgt verdächtige Transaktionen der Kunden, sowie Transaktionen, die nicht standardmäßig ausgeführt werden. Das Unternehmen handelt aufgrund der Empfehlungen von FATF über den Kampf gegen Geldwäsche.
• Unter keinen Umständen nimmt das Unternehmen Bareinzahlungen an oder führt Barauszahlungen durch.
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine Transaktion jederzeit abzulehnen, wenn der Verdacht besteht, dass die Transaktion mit Geldwäsche oder krimineller Tätigkeit verbunden ist. Gemäß dem internationalen Gesetz ist das Unternehmen nicht verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, dass zuständige Behörden von seinen verdächtigen Aktivitäten gemeldet worden sind.

FXOpen verpflichtet sich, sein elektronisches System, das für die Kontrolle über verdächtige Transaktionen und persönliche Daten des Kunden bestimmt ist, entsprechend den Rechtsakten, nachdem sie veröffentlicht worden sind und in Kraft treten, regelmäßig zu aktualisieren. Für die Mitarbeiter werden Schulungen verschafft, bei denen verbesserte Verfahren im Kampf gegen Geldwäsche vermittelt werden, die bei der Arbeit mit den neuen Rechtsakten erforderlich sein können. Alle Mitarbeiter der Compliance Abteilung von FXOpen sind geschult worden und haben eine Qualifikation im Rahmen der Antigeldwäscheprogramme im Institut für Finanzmärkte.